С 1 сентября 2022 года ввели ответственность для юрлиц за отмывание денег
- 15.09.2022
- < 1 мин.
- 120
Могут оштрафовать организацию либо приостановить ее деятельность на срок до 30 суток. При этом могут конфисковать денежные средства (иное имущество), которые являются предметом правонарушения. Протоколы составляет Росфинмониторинг, дела рассматривают районные суды.
Срок давности привлечения к ответственности составляет 3 года.
Штраф нужно уплатить не позднее 7 дней с момента вступления постановления в силу.
