Новости

Установлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для участников банковской группы или банковского холдинга, осуществляющих операции с имуществом

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
143

Целевые правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ являются комплексным документом или комплектом документов, регламентирующим деятельность входящих в банковскую группу (банковский холдинг) головной организации и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по обмену и использованию идентификационной информации, а также по хранению полученной при обмене идентификационной информации.

Справочная информация: «Правовой календарь на I квартал 2020 года» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Положение Банка России от 24.10.2019 N 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Обновляется порядок передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения в состав ПИФ

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
170

Указание Банка России от 28.10.2019 N 5301-У «О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда»

Кредитные организации в случае использования платежных карт в целях получения физическими лицами в натуральной форме мер социальной поддержки обязаны предоставлять им только национальные платежные инструменты

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
148

ст. 3, Федеральный закон от 02.08.2019 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Каким образом выбрать наименование юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, соответствующее требованиям Закона N 151-ФЗ

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
128

Вопрос: Каким образом выбрать наименование юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, соответствующее требованиям Закона N 151-ФЗ? («Официальный сайт Банка России», 2020)

Договор управления с учредителем – ИП (Для случаев заключения договора управления ООО с ИП.)

11.02.2020
Оставить комментарий
2 мин.
129

Учредитель общества зарегистрировался как ИП и заключил сам с собой договор управления. Налоговая не оценила. Вернее, оценила в очень кругленькую сумму налоговых доначислений — штраф в размере 3 152 251 руб., недоимку по налогам в размере 10 870 738 руб., пени в размере 3 133 064,15 руб.
А дело было так.

Арендная плата за коридоры и холл?! (Для случаев аренды офисных помещений.)

11.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
104

Одно Акционерное общество заключило договор с Офисным центром на аренду 2040,1 кв. м офисных помещений. За что ежегодно уплачивало 6,7 млн руб.
Через несколько лет Арендодатель вдруг решил, что пользуется Арендатор большей площадью, чем передано по договору. И обратился сперва к нему с претензией, а затем и в суд.

Пирамида должника (Для случаев наличия долгов.)

11.02.2020
Оставить комментарий
2 мин.
133

С 1 июля 2018 года арендовал ИП помещение. А в сентябре получил от водоснабжающей компании (ООО) письмо о наличии долга в 76 тысяч за воду. Несколько месяцев они регулировали свои отношения и в итоге в конце ноябре заключили договор.
Надоело видимо водоснабжающей компании выбивать долги, или срок пришел… Да только в целях осуществления мер по понуждению к оплате было изготовлено сооружение в виде пирамиды и установлено в непосредственной близости от места нахождения ИП.

Как изменится административная ответственность за нарушения в закупках по законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ с принятием нового КоАП

10.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
168

В проекте КоАП нормы о правонарушениях в закупках по законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ выделили в отдельную главу. Часть правонарушений обобщили, из-за чего снизились штрафы за ряд деяний, которые сейчас выделены в специальный состав. Для некоторых нарушений предусмотрели возможность заменить штраф предупреждением.
Размер штрафа за нарушение срока размещения или направления информации и документов, предусмотренного Законом N 44-ФЗ, а также за нарушение порядка размещения или направления сведений, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, будет зависеть не от способа закупки и продолжительности просрочки (как сейчас), а от того, повлияло ли нарушение на срок подачи заявок или срок отмены определения поставщика.

Нельзя увеличить срок получения банковской гарантии, разместив протокол разногласий к госконтракту

10.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
118

Победитель электронного аукциона не успел получить банковскую гарантию. В срок, установленный для подписания контракта, он разместил на электронной площадке протокол разногласий. В нем он уведомил заказчика, что направил документ, чтобы получить дополнительное время для согласования гарантии.
Заказчик и контрольный орган признали победителя уклонившимся от заключения контракта. Верховный суд не стал пересматривать дело.

Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд (январь 2020 года)

10.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
141

Законом о контрактной системе не предусмотрено право заказчика на внесение изменений в документацию позднее срока, установленного Законом о контрактной системе.
При утверждении документации о закупке заказчик должен учитывать формы предоставляемых участником закупки документов, предусмотренных отраслевым законодательством.
Участник закупки не обязан иметь в наличии товар при подаче заявки на участие в закупке.